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拍卖网|美国证监会指控11人参与大规模加密货币庞氏骗局,涉案金额达3亿美元

英国《金融时报》8月1日消息,美国证监会(SEC)指控11人涉嫌参与一桩涉案金额达3亿美元的加密传销骗局,突显美国监管机构正加强数字资产市场的执法力度。

  SEC表示,这个被称为Forsage的项目利用推销者说服全球数百万投资者招募其他人加入该项目,以此筹集资金。SEC指控称,Forsage的经营者至少从2020年1月起通过未注册的证券发行在美国和全球范围内筹集到3亿美元资金。

  SEC在提交给伊利诺伊州联邦法院的一份投诉中说,Forsage“在相关时间段内没有向真正的零售客户销售或意图销售任何实际的、可消费的产品,除了从投资者筹集的资金外,没有明显的收入来源”。SEC表示,Forsage对早期投资者的所有赔付“都是用后来的投资者提供的资金实现的”。

  SEC的指控对象包括Forsage的4名创始人,分别是Mikail Sergeev、Sergey Maslakov、Vladimir Okhotnikov和一个化名为Lola Ferrari的人。前两人的最后已知出现地点均在莫斯科,后两人则分别为格鲁吉亚和印尼。此外,SEC还对该计划的3名美国发起人,以及在美国至少5个州运作的名为“加密十字军”(Crypto Crusaders)的计划推广小组成员发起诉讼。(拍卖网)


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